Kanada menolak untuk menyelidiki kedalaman skandal pencucian uang

Kanada menolak untuk menyelidiki kedalaman skandal pencucian uang

Setelah sekitar delapan tahun, masih belum ada resolusi yang jelas untuk apa yang telah digambarkan sebagai perusahaan vipbet99.net pencucian uang besar-besaran yang merajalela di kasino-kasino British Columbia. Investigasi resmi telah berlangsung di provinsi ini selama beberapa tahun terakhir dan sebuah dorongan telah mulai memperluas penyelidikan di seluruh negara. Namun, pejabat federal Kanada hanya menolak gagasan itu.

kanada-menolak-menyelidiki-skandal pencucian uang-mendalam Menteri federal untuk pengurangan kejahatan terorganisir, Bill Blair, mengatakan minggu ini bahwa penyelidikan nasional tidak diperlukan. Pendapat itu muncul terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah BC, melalui Panel Pakar Pencucian Uang di Real Estat SM, menegaskan bahwa masalah di provinsi tersebut mungkin hanya sebagian kecil dari masalah yang lebih besar. Panel itu menyatakan bahwa kasino provinsi dan pasar real estat terlibat dalam pencucian sekitar CAD $ 7 miliar ($ 5,2 miliar) tahun lalu, tetapi bahwa pasar di Kanada mungkin telah membantu memfasilitasi pencucian sebanyak $ 47 miliar ($ 34,91 miliar).

Panel juga percaya bahwa BC tidak berada di jantung dilema – kehormatan itu jatuh ke Alberta. Sebanyak $ 8 miliar diperkirakan telah dicuci melalui provinsi pada tahun 2015, dengan aktivitas tambahan terlihat di Ontario, Manitoba dan Saskatchewan.

Menurut ketua panel, Maureen Maloney, “Kami berpikir,” Tidak, kami perlu melakukan ini, karena orang-orang perlu tahu itu bukan hanya masalah BC. “Ini masalah BC besar, tapi itu masalah semua orang. Dan sejauh SM mulai memperbaiki masalah kita atau setidaknya membuat provinsi kita kurang menarik bagi pencuci uang, mereka akan pergi ke tempat lain. Mereka tidak akan menghilang. ”

Tidak ada cara nyata untuk menghitung jumlah uang yang mungkin telah dicuci, sehingga pejabat BC menggunakan model yang disebut model gravitasi. Ini mengestimasi aliran “kas kotor” berdasarkan faktor-faktor seperti produk domestik bruto per kapita, tingkat kejahatan dan lainnya.

Blair menegaskan bahwa masalahnya telah diatasi di tingkat nasional dan pemerintah Kanada telah menganggarkan lebih banyak uang untuk menggagalkan kegiatan pencucian uang. Dia menambahkan, “Dari sudut pandang saya, kami telah mengidentifikasi beberapa hal yang sangat penting yang perlu dilakukan. Sudah bekerja terus menerus. Jenis tindakan ini, saya pikir, akan mengirim pesan yang sangat jelas bahwa Kanada menindak. ”

Terlepas dari pernyataan itu, tampaknya masih ada masalah. Uang masih dicuci di pasar real estat dan kasino dan Komisi Lotere BC (BCLC) bahkan mengakui bahwa upayanya belum cukup. Bulan ini, BCLC mengumumkan bahwa mereka membutuhkan bantuan dalam pengendalian anti pencucian uang dan bahwa upaya-upayanya untuk memerangi kegiatan tersebut belum memiliki efek yang diharapkan. Jika BC tidak dapat menghentikan aktivitas terlarang, meskipun telah menjadi yang paling aktif selama empat tahun terakhir, ada sedikit alasan untuk percaya bahwa bangsa ini menangani masalah ini secara memadai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *